委員會

審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效，主要審議事項包括：訂定公司內部控制制度及績效評估、審閱公司財務報表之允當表達、監督公司重大財務業務行為之處理程序、確保公司遵循相關法規及簽證會計師之選（解）任等。 本委員會每季召開會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。本公司第四屆審計委員會由楊正利擔任召集人。

薪資報酬委員會旨在落實公司治理，並健全董事及經理人薪資報酬制度，其主要審議事項包括：訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 薪資報酬委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，為必要之查核或提供諮詢。 本公司第六屆薪資報酬委員會由林俊吉擔任召集人。

本公司於2023年11月設置「永續發展委員會」，由本公司董事長謝宏亮先生擔任主任委員，目前委由辛水泉與林俊吉獨立董事督導及本公司高階經理人組成，每年定期向董事會報告。永續發展委員會旨在實踐企業永續發展理念，積極推動永續經營與企業社會責任之公司治理機能，以達永續經營目標，其職責如下: 

1. 訂定公司永續發展政策。
2. 公司永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
4. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切議題，並做出回應。

5. 審查公司企業永續報告書。

   本屆委員會任期113年6月14日~116年6月13日，2025年度永續發展委員會開會2次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形 如下：

   職稱	姓名	永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
   召集人	謝宏亮	人文藝術與弱勢關懷與社區參與	2	2	100%
   委員	辛水泉	公司治理	2	2	100%
   委員	林俊吉	企業永續與韌性管理	2	2	100%
   委員	許明棋	員工福利與發展，節能減碳	2	2	100%

   最近年度永續發展委員會討論事由與決議結果

   日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
   第二屆第2次 114.02.27	2024年度企業誠信經營與永續發展報告。 配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表。 2024年度永續報告書編製進度報告。 本公司預計3月進行湖口廠溫室氣體查驗(ISO 14064-1)，並於4月後開始安排合併報表母子公司盤查規劃事宜。	全體出席委員照案通過本議案。	本公司依據上述永續發展事宜，向董事會報告之。
   第二屆第3次 114.08.01	113年度利害關係人溝通情形報告。 本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告。 「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證作業進度。 本公司智慧財產管理計畫執行情形報告。 本公司資訊安全報告。 通過2024年度永續發展報告書案。	全體出席委員照案通過本議案。	本公司依據上述