董事會議事錄

2023年股東會與董事會重要決議

會議 日期 議案內容
股東會 2023/6/13 一、承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
執行情形：本依表決結果照承認
2.本公司一一一年度盈餘分派，提請承認。
執行情形：本依表決結果照承認；本公司訂定配息基準日112年06月25日，並於112年7月20日發放現金股利每股3.6元。
二、討論與選舉事項:無
董事會 第十屆第十二次2023/3/10 報告1.111年度企業誠信經營與社會責任報告
報告2.111年度董事會績效評估報告
報告3.會計師與治理單位溝通事項報告
報告4.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表
報告5.投資歐洲子公司報告
1.提報本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞
2.本公司一一一年度營業報告書
3.本公司一一一年度決算表冊（含合併報表
4.本公司一一一年度盈餘分派
5.訂定本公司一一一年度盈餘分派現金股利基準日及發放日
6.修訂本公司『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』
7.本公司發言人異動
8.擬定本公司「非確信服務之預先核准政策」
9.資金貸與他人議
10.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議
11.擬委任本公司民國112年度財務報表簽證會計師
12.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人
13.擬出具本公司民國111年度之內部控制制度聲明書
14.擬定本公司一一二年股東常會召集事宜
董事會 第十屆第十三次2023/5/5 報告1.111年度利害關係人溝通情形報告
報告2.第九屆公司治理評鑑結果報告
1.修訂本公司『公司治理實務守則』
2.本公司任命公司治理主管
3.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」
4.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業
董事會 第十屆第十四次2023/8/4 報告1.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表，請參閱附件四。
報告2.會計師與治理單位溝通事項報告，請參閱附件五。
報告3.處分鋒魁科技股份有限公司報告
1.註銷庫藏股
2.本公司資安專責主管任命
3.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業
4.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業
5.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議
6.修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」
7.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業
8.修訂本公司內部控制制度
9.修訂本公司「誠信經營守則」與「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為件之處理辦法」
董事會 第十屆第十五次2023/11/3 報告1.本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告
報告2.本公司智慧財產管理計畫執行情形
報告3.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表
報告4.會計師與治理單位溝通事項
報告5.投保董事及經理人責任保險
報告6.處分鋒魁科技股份有限公司
1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」
2.擬委任永續發展委員會成員
3.再生晶圓產能擴充計畫
4.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人
5.提報113年度稽核計畫
6.為使本公司與子公司間之財務及業務能獨立運作並有效運用資金，擬申請解除子公司新耕(上海)貿易有限公司資金貸與他人之限制並提報該子公司訂定之『資金貸與他人作業程序』與可貸與之額度
董事會 第十屆第十六次2023/12/22 報告1.本公司資訊安全
報告2.本公司風險管理政策與程序
報告3.處分鋒魁科技股份有限公司
報告4.公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37題之「重大金額」修正
1.擬訂本公司一一三年度財務預測
2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬申請中長期銀行履約保證借款額度作業

2022年股東會與董事會重要決議

會議 日期 議案內容
股東會 2022/6/16 一、承認事項
1.本公司一一○年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認。
2.本公司一一○年度盈餘分派，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日111年06月30日，並於111年7月21日發放現金股利每股2.5元。
二、討論與選舉事項
1.修訂本公司『公司規章』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司依法規定，向商業司申請辦理公司章程變更登記，於111年07月11日核准。
2.修訂本公司『股東會會議規則』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
董事會 第十屆第六次2022/1/7 1.擬投資台南廠房土地案
董事會 第十屆第七次2022/3/3 報告1.110年度企業誠信經營與社會責任報告。
報告2.110年度董事會績效評估報告。
報告3.會計師與治理單位溝通事項報告。
1.擬訂本公司一一一年度財務預測案。
2.提報本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞案。
3.本公司一一○年度營業報告書案。
4.本公司一一○年度決算表冊案（含合併報表）案。
5.本公司一一○年度盈餘分派案。
6.訂定本公司一一○年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案。
7.修訂本公司『公司章程』案。
8.修訂本公司『公司治理實務守則』案。
9.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。
10.資金貸與他人議案。
11.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案。
12.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人。
13.擬委任本公司民國111年度財務報表簽證會計師。
14.擬出具本公司民國110年度之內部控制制度聲明書。
15.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。
董事會 第十屆第八次2022/5/6 報告1.111.01.07董事會通過投資台南廠房土地案，業已完成產權登記過戶。
報告2.110年度利害關係人溝通情形報告。
報告3.第八屆公司治理評鑑結果報告。
報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。
1.修訂本公司『股東會會議規則』案。
2.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。
3.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業。
董事會 第十屆第九次2022/8/5 報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。
報告2. 配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表。
1.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業。
2.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議案。
3.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業。
董事會 第十屆第十次2022/11/4 報告1.本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告。
報告2.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告。
報告3.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表。
報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。
報告5.投保董事及經理人責任保險報告。
1.修訂本公司董事會議事規範案。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業。
3.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人案。
4.提報112年度稽核計畫案。
董事會 第十屆第十一次2022/12/22 報告1.本公司資訊安全報告。
報告2.本公司風險管理政策與程序報告。
1.修定本公司「防範內線交易管理辦法」為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法。
2.擬訂本公司一一二年度財務預測。

2021年股東會與董事會重要決議

會議 日期 議案內容
股東會 2021年第一次2021/6/11 一、承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○九年度盈餘分派，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日110年07月04日，並於110年7月23日發放現金股利每股1.85元。
二、討論與選舉事項
1.修訂本公司『股東會會議規則』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
2.修訂本公司『董事選任程序』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
執行情形：選舉結果謝宏亮、許明棋、謝瑋玲、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司當選一般董事；陳健邦、楊正利、方頌仁當選獨立董事。本公司依法規定，向商業司申請辦理董事變更登記，於110年08月12日核准。
4.解除董事競業禁止限制案，提請 討論。
執行情形：決議通過解除謝宏亮、許明棋、蕭崇河、、陳健邦、楊正利、方頌仁、胡漢良之董事競業限制。
董事會 第九屆第十八次2021/3/5 報告1.109年度企業誠信經營與社會責任報告。
報告2.109年度董事會績效評估報告。
1.提報本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞案，提請 討論。
2.本公司一○九年度營業報告書案，提請 討論。
3.本公司一○九年度決算表冊案（含合併報表）案，提請 討論。
4.本公司一○九年度盈餘分派案，提請 討論。
5.訂定本公司一○九年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案，提請 討論。
6.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 討論。
7.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 討論。
8.解除董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案，提請 討論。
10.修訂本公司『股東會會議規則』案，提請 討論。
11.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
12.資金貸與他人議案，提請 討論。
13.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案，提請 討論。
14.擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師， 提請 討論。
15.擬出具本公司民國109年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。
16.擬定本公司一一○年股東常會召集事宜案，提請 討論。
17.本公司事業群總經理任命案，提請 討論。
董事會 第九屆第十九次2021/5/7 報告1.109年度利害關係人溝通情形報告。
報告2. 第七屆公司治理評鑑結果報告。
1.為配合公司營運需求及強化財務結構，向原往來貸款銀行重新申請綜合額度作業，提請 討論。
2.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，擬增加新往來銀行與借款作業，並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
董事會 第九屆第二十次2021/7/9 1.擬重新訂定本公司一一○年股東常會召開日期及地點，提請 討論。
董事會 第十屆第一次2021/8/6 報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。
1.選任董事長案，提請 選舉。
2.選任副董事長案，提請 選舉。
3.擬聘請第五屆薪資報酬委員案，提請 討論。
4.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
5.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議案，提請 討論。
6.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
7.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人，提請 討論。
董事會 第十屆第二次2021/10/8 報告1:投保董事及經理人責任保險報告。
1.擬修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬新增備用銀行授信額度，提請 討論。
董事會 第十屆第三次2021/11/5 報告1:本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告。
提報111年度稽核計畫案，提請 討論。
董事會 第十屆第四次2021/11/25 擬投資上市公司私募股票案，提請 討論。
董事會 第十屆第五次2021/12/10 報告1.本公司資訊安全報告。
報告2.本公司風險管理政策與程序報告。
1.擬訂本公司111年度財務預測案，提請 討論。
2.擬取消新耕(香港)有限公司之2019年度第一次盈餘分配案，提請 討論。
2020年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 109年第一次2020/6/11 一、承認事項
1.本公司一○八年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○八年度盈餘分派，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日109年07月02日，並於109年7月23日發放現金股利每股2元。
二、討論事項
1.修訂本公司『公司章程』，提請  討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司依法規定，向商業司申請辦理公司章程變更登記，於109年06月29日核准。
2.修訂本公司『股東會會議規則』，提請  討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.修訂本公司『董事選任程序』，提請  討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
4.本公司補選董事案，提請  選舉。
執行情形：選舉結果謝瑋玲當選董事。本公司依法規定，向商業司申請辦理董事變更登記，於109年06月29日核准。
5.解除董事競業禁止限制案，提請  討論。
執行情形：決議通過解除許明棋、陳健邦、方頌仁、胡漢良、謝瑋玲之董事競業限制。
董事會 第九屆第十二次 2020/2/27 報告1.108年度企業誠信經營與社會責任報告
報告2.108年度董事會績效評估報告
1.提報本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞案，提請 討論。
2.本公司一○八年度營業報告書案，提請 討論。
3.本公司一○八年度決算表冊案（含合併報表）案，提請 討論。
4.本公司一○八年度盈餘分派案，提請 討論。
5.訂定本公司一○八年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案，提請 討論。
6.修訂本公司『公司章程』案，提請 討論
7.修訂本公司『薪酬委員會組織規程』案，提請 討論。
8.修訂本公司『審計委員會組織規程』案，提請 討論。
9.修訂本公司『董事會議事規範』案，提請 討論。
10.修訂本公司『董事選任程序』案，提請 討論。
11.修訂本公司『股東會會議規則』案，提請 討論。
12.解除經理人/董事競業禁止限制案，提請  討論。
13.新耕(香港)有限公司之2019年度第一次盈餘分配案，提請 討論。
14.依臺灣證券交易所股份有限公司108年12月9日臺證上一字第1081805654號之函令，提升上市公司財務報告編製能力，提請 討論。
15.修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法，提請 討論。
16.資金貸與他人議案，提請  討論。
17.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，擬增加新往來銀行與借款作業，並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
18.擬委任本公司民國109年度財務報表簽證會計師，提請  討論。
19.擬出具本公司一○八年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。
20.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案，提請  討論。
21.一○九年股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案，提請 討論。
22.本公司執行長與總經理任命案，提請 討論。
23.本公司研發主管任命案，謹 提請 討論。
24.擬申請銷毀民國100年至103年之內部稽核報告及自行評估報告相關檔案，提請 討論
董事會 第九屆第十三次 2020/4/7 1.本公司一○八年度盈餘分派案提請股東常會承認，提請 討論。
2.本公司補選董事案，提請 討論。
3.擬提請通過董事會提名之董事(一般董事)候選人名單，提請  討論。
4.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案，提請  討論。
5.受理一○九年股東常會提名董事候選人之期間、應選名額及處所案，提請 討論。
董事會 第九屆第十四次 2020/5/8 報告1.大陸投資議案報告
報告2.2019年度利害關係人溝通情形報告
報告3.第六屆公司治理評鑑結果報告
1.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案，提請  討論。
2.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案，提請  討論。
3.資金貸與他人議案，提請  討論。
董事會 第九屆第十五次 2020/8/7 報告1.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告
1.選任副董事長案，提請  選舉。
2.修訂本公司『董事會議事規範』案，提請  討論。
3.修訂本公司『股東會議事規則』案，提請  討論。
4.修訂本公司『董事選任程序』案，提請  討論。
5.修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』案，提請  討論。
6.修訂本公司『審計委員會組織規程』案，提請  討論。
7.修訂本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑』案，提請  討論。
8.為配合公司營運需求及強化財務結構，向原往來貸款銀行重新申請綜合額度作業案，提請  討論。
9.修訂本公司內部控制制度案，以及訂定「內部稽核績效評估辦法」，提請  討論。
10.修訂本公司『誠信經營守則』案，提請  討論。
董事會 第九屆第十六次 2020/11/6 報告案1.本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告
報告案2.投保董事及經理人責任保險報告
報告案3.會計師與治理單位溝通事項報告
1.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案，提請  討論。
2.修訂本公司『公司治理實務守則』案，提請  討論。
3.修訂本公司『公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案，提請  討論
4.投資譜光儀器股份有限公司案，提請  討論。
5.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作案，提請  討論
6.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議案，提請 討論
7.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業案，提請 討論。
8.修訂本公司備抵呆帳提列政策案，提請 討論。
9.提報110年度稽核計畫案，提請  討論。
董事會 第九屆第十七次 2020/12/11 報告案1.本公司資訊安全報告。
1.訂定本公司風險管理政策與程序案，提請 討論。
2.本公司發言人異動案，提請 討論。
3.擬訂本公司一一○年度財務預測案，提請 討論。
4.資金貸與他人議案，提請  討論。
5.轉投資海外事業案，提請 討論。
2019年股東會與董事會重要決議
2019年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 108年度第一次2019.6.14 一、承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○七年度盈餘分派，提請承認。
執行情形：本案依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日108年07月29日，並於107年8月19日發放現金股利每股2.5元。
二、討論事項
1.修訂本公司『公司章程』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司依法規定，向商業司申請辦理公司章程變更登記，於108年07月04日核准。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』，提請 討論。
執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
4.解除董事競業禁止限制案，提請 討論。
執行情形：決議通過解除許明棋、胡漢良、楊正利之董事競業限制。 執行情形：決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。
董事會 第九屆第六次2019.3.6 報告案1.107年度企業誠信經營與社會責任報告，請參閱附件四。
報告案2.107年度董事會績效評估報告，請參閱附件五
1.提報本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞案，提請討論。
2.本公司一○七年度營業報告書案，提請 討論。
3.本公司一○七年度決算表冊案（含合併報表）案，提請 討論。
4.本公司一○七年度盈餘分派案，提請 討論。
5.修訂本公司『公司章程』部分條文案，提請 討論。
6.解除經理人/董事競業禁止限制案，提請 討論。
7.新耕(香港)有限公司之2018年度第一次盈餘分配案，提請 討論。
8.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案，提請 討論。
9.資金貸與他人議案，提請 討論。
10.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，擬增加新往來銀行與借款作業，並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
11.擬委任本公司民國108年度財務報表簽證會計師，提請 討論。
12.擬出具本公司一○七年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。
13.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案，提請 討論。
14.一○八年股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案，提請 討論。
董事會 第九屆第七次2019.5.3 報告案1:第5屆公司治理評鑑結果報告
1.訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案，提請 討論。
2.修訂本公司『公司治理實務守則』案，提請 討論。
3.修訂本公司『董事議事規則』案，提請 討論。
4.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案，提請 討論。
5.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案，提請 討論。
董事會 第九屆第八次2019.6.24 1.轉投資大陸計畫，提請 討論。
董事會 第九屆第九次2019.8.13 1.投保董事及經理人責任保險案，提請 討論。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請討論。
3.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請討論。
4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議案，提請 討論。
董事會 第九屆第十 次2019.11.6 報告案1.會計師與治理單位溝通事項
1.為配合公司營運需求及強化財務結構，並加強實質往來銀行與融資利率議價空間，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。
2.資金貸與他人議案，提請 討論。
3.提報109年度稽核計畫，提請　討論。
董事會 第九屆第十一次2019.12.13 報告案1. 本公司資訊安全報告
擬訂本公司一○九年度財務預測案，提請 討論。
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