董事會決議事項

2020年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 109年第一次2020/6/11 一、承認事項
1.本公司一○八年度營業報告書與財務報表(含合併報表),提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○八年度盈餘分派,提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日109年07月02日,並於109年7月23日發放現金股利每股2元。
二、討論事項
1.修訂本公司『公司章程』,提請  討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司依法規定,向商業司申請辦理公司章程變更登記,於109年06月29日核准。
2.修訂本公司『股東會會議規則』,提請  討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.修訂本公司『董事選任程序』,提請  討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
4.本公司補選董事案,提請  選舉。
執行情形:選舉結果謝瑋玲當選董事。本公司依法規定,向商業司申請辦理董事變更登記,於109年06月29日核准。
5.解除董事競業禁止限制案,提請  討論。
執行情形:決議通過解除許明棋、陳健邦、方頌仁、胡漢良、謝瑋玲之董事競業限制。
董事會 第九屆第十二次 2020/2/27 報告1.108年度企業誠信經營與社會責任報告
報告2.108年度董事會績效評估報告
1.提報本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞案,提請 討論。
2.本公司一○八年度營業報告書案,提請 討論。
3.本公司一○八年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。
4.本公司一○八年度盈餘分派案,提請 討論。
5.訂定本公司一○八年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案,提請 討論。
6.修訂本公司『公司章程』案,提請 討論
7.修訂本公司『薪酬委員會組織規程』案,提請 討論。
8.修訂本公司『審計委員會組織規程』案,提請 討論。
9.修訂本公司『董事會議事規範』案,提請 討論。
10.修訂本公司『董事選任程序』案,提請 討論。
11.修訂本公司『股東會會議規則』案,提請 討論。
12.解除經理人/董事競業禁止限制案,提請  討論。
13.新耕(香港)有限公司之2019年度第一次盈餘分配案,提請 討論。
14.依臺灣證券交易所股份有限公司108年12月9日臺證上一字第1081805654號之函令,提升上市公司財務報告編製能力,提請 討論。
15.修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法,提請 討論。
16.資金貸與他人議案,提請  討論。
17.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
18.擬委任本公司民國109年度財務報表簽證會計師,提請  討論。
19.擬出具本公司一○八年度之內部控制制度聲明書,提請 討論。
20.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案,提請  討論。
21.一○九年股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案,提請 討論。
22.本公司執行長與總經理任命案,提請 討論。
23.本公司研發主管任命案,謹 提請 討論。
24.擬申請銷毀民國100年至103年之內部稽核報告及自行評估報告相關檔案,提請 討論
董事會 第九屆第十三次 2020/4/7 1.本公司一○八年度盈餘分派案提請股東常會承認,提請 討論。
2.本公司補選董事案,提請 討論。
3.擬提請通過董事會提名之董事(一般董事)候選人名單,提請  討論。
4.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案,提請  討論。
5.受理一○九年股東常會提名董事候選人之期間、應選名額及處所案,提請 討論。
董事會 第九屆第十四次 2020/5/8 報告1.大陸投資議案報告
報告2.2019年度利害關係人溝通情形報告
報告3.第六屆公司治理評鑑結果報告
1.擬定本公司一○九年度股東常會召集事宜案,提請  討論。
2.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請  討論。
3.資金貸與他人議案,提請  討論。
董事會 第九屆第十五次 2020/8/7 報告1.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告
1.選任副董事長案,提請  選舉。
2.修訂本公司『董事會議事規範』案,提請  討論。
3.修訂本公司『股東會議事規則』案,提請  討論。
4.修訂本公司『董事選任程序』案,提請  討論。
5.修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』案,提請  討論。
6.修訂本公司『審計委員會組織規程』案,提請  討論。
7.修訂本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑』案,提請  討論。
8.為配合公司營運需求及強化財務結構,向原往來貸款銀行重新申請綜合額度作業案,提請  討論。
9.修訂本公司內部控制制度案,以及訂定「內部稽核績效評估辦法」,提請  討論。
10.修訂本公司『誠信經營守則』案,提請  討論。
董事會 第九屆第十六次 2020/11/6 報告案1.本公司就企業社會責任重大性原則,進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告
報告案2.投保董事及經理人責任保險報告
報告案3.會計師與治理單位溝通事項報告
1.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案,提請  討論。
2.修訂本公司『公司治理實務守則』案,提請  討論。
3.修訂本公司『公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案,提請  討論
4.投資譜光儀器股份有限公司案,提請  討論。
5.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作案,提請  討論
6.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請 討論
7.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業案,提請 討論。
8.修訂本公司備抵呆帳提列政策案,提請 討論。
9.提報110年度稽核計畫案,提請  討論。
董事會 第九屆第十七次 2020/12/11 報告案1.本公司資訊安全報告。
1.訂定本公司風險管理政策與程序案,提請 討論。
2.本公司發言人異動案,提請 討論。
3.擬訂本公司一一○年度財務預測案,提請 討論。
4.資金貸與他人議案,提請  討論。
5.轉投資海外事業案,提請 討論。
2019年股東會與董事會重要決議
2019年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 108年度第一次2019.6.14 一、承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表),提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○七年度盈餘分派,提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日108年07月29日,並於107年8月19日發放現金股利每股2.5元。
二、討論事項
1.修訂本公司『公司章程』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司依法規定,向商業司申請辦理公司章程變更登記,於108年07月04日核准。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
4.解除董事競業禁止限制案,提請 討論。
執行情形:決議通過解除許明棋、胡漢良、楊正利之董事競業限制。 執行情形:決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。
董事會 第九屆第六次2019.3.6 報告案1.107年度企業誠信經營與社會責任報告,請參閱附件四。
報告案2.107年度董事會績效評估報告,請參閱附件五
1.提報本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞案,提請討論。
2.本公司一○七年度營業報告書案,提請 討論。
3.本公司一○七年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。
4.本公司一○七年度盈餘分派案,提請 討論。
5.修訂本公司『公司章程』部分條文案,提請 討論。
6.解除經理人/董事競業禁止限制案,提請 討論。
7.新耕(香港)有限公司之2018年度第一次盈餘分配案,提請 討論。
8.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請 討論。
9.資金貸與他人議案,提請 討論。
10.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
11.擬委任本公司民國108年度財務報表簽證會計師,提請 討論。
12.擬出具本公司一○七年度之內部控制制度聲明書,提請 討論。
13.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案,提請 討論。
14.一○八年股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案,提請 討論。
董事會 第九屆第七次2019.5.3 報告案1:第5屆公司治理評鑑結果報告
1.訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案,提請 討論。
2.修訂本公司『公司治理實務守則』案,提請 討論。
3.修訂本公司『董事議事規則』案,提請 討論。
4.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案,提請 討論。
5.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案,提請 討論。
董事會 第九屆第八次2019.6.24 1.轉投資大陸計畫,提請 討論。
董事會 第九屆第九次2019.8.13 1.投保董事及經理人責任保險案,提請 討論。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請討論。
3.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請討論。
4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請 討論。
董事會 第九屆第十 次2019.11.6 報告案1.會計師與治理單位溝通事項
1.為配合公司營運需求及強化財務結構,並加強實質往來銀行與融資利率議價空間,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
2.資金貸與他人議案,提請 討論。
3.提報109年度稽核計畫,提請 討論。
董事會 第九屆第十一次2019.12.13 報告案1. 本公司資訊安全報告
擬訂本公司一○九年度財務預測案,提請 討論。
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