董事名單

(一)第十屆董事會成員名單

任期:民國110年07月28日至民國113年7月27日

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 謝宏亮 清華大學物理系畢業
譜光儀器股份有限公司董事長/總經理
自然百點股份有限公司董事
普晶材料股份有限公司董事長
鴻名企業股份有限公司董事
悠活渡假事業股份有限公司董事
獨立董事 陳健邦 國立清華大學物理研究所碩士
同方投資有限公司負責人
閎康科技(股)公司獨立董事
嘉聲科技股份有限公司董事
獨立董事 楊正利 政治大學企業家班
美國杜蘭大學企管碩士
鈞寶電子工業(股)公司董事長
一寶鞋材(股)公司董事
今寶投資(股)公司董事
升寶投資(股)公司董事
正寶投資(股)公司董事
財團法人政大學術發展基金會董事
King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.法人董事代表人
立弘生化科技(股)公司董事長
鈞寶電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
揚寶投資(股)公司董事
ULTIMATE BEYOND LIMITED董事
指南之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
技嘉科技(股)公司獨立董事
獨立董事 方頌仁 美國史丹佛大學應用材料科學工程博士畢業
鈞寶電子工業(股)公司董事長
一寶鞋材(股)公司董事
今寶投資(股)公司董事
升寶投資(股)公司董事
正寶投資(股)公司董事
財團法人政大學術發展基金會董事
晶達光電(股)公司監察人
King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.法人董事代表人
立弘生化科技(股)公司董事長
鈞寶電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
億光電子工業(股)公司法人董事代表人
揚寶投資(股)公司董事
ULTIMATE BEYOND LIMITED董事
指南之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
董事 蕭崇河 政治大學銀行系畢業
政治大學企管研究所畢業
茂矽電子(股)公司副總經理
匯亞資金管理(股)公司副總經理
大聯大投資控股股份有限公司董事
精誠資訊(股)公司法人董事代表人
揚智科技股股份有限公司董事
董事

富蔚投資股份有限公司

(代表人:田素姬)

明新科技大學國際企業系
富泰營造股份有限公司投資部經理
富蔚投資股份有限公司董事長
復京投資股份有限公司董事長
幃翔精密股份有限公司法人監察人代表人
清惠光電股份有限公司法人監察人代表人
董事 胡漢良 淡江大學國貿系畢業
公允聯合會計師事務所合夥人
公允聯合會計師事務所合夥會計師
昆盈企業股份有限公司董事
科誠股份有限公司董事
友霖生技醫藥股份有限公司監察人
安格科技股份有限公司董事長
嘉晶電子股份有限公司獨立董事
豐藝電子股份有限公司獨立董事
健瑞創業投資有限公司董事
偕行科技股份有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司董事
董事 許明棋 淡江大學物理研究所畢業
本公司執行長
譜光儀器股份有限公司董事
自然百點股份有限公司董事長/總經理
普晶材料股份有限公司監察人
新耕(上海)貿易有限公司董事
新耕(香港)有限公司董事
SCIENTECH INVESTMENT CORP董事
SIMPLE INVESTMENT CORP董事
SCIENTECH ENGINEERING USA CORP.董事
FORWARD SCIENCE PTE LTD董事
鋒魁科技股份有限公司董事
Transcend Capital Corp. 董事
明遠投資股份有限公司董事長
董事 謝瑋玲 元智大學財務金融學系
University of La Verne Concentrate in Finance & Marketing 碩士
辛耘企業股份有限公司財務部經理

(二)董事結構

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事,包含3席獨立董事;其中有二席為女性董事;董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等,且具有科技產業經營者,具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等,可以自不同角度給予專業意見,可以提升公司經營績效與管理效益。董事會成員多元化政策注重董事成員組成多元化及性別平等,現任董事隨時留意是否有適當人才,並以增加國際市場觀念、危機處理與法律等經驗為目標,目前尚在尋覓適當人選中。

本公司董事會多元化之情形:

多元化核心項目董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 投資管理
謝宏亮 V V V    
陳健邦 V   V    
楊正利 V V V V V
方頌仁 V V V V V
許明棋 V V V    
富蔚投資股份有限公司代表人
田素姬
V   V V V
蕭崇河 V V V V V
胡漢良 V V V V  
謝瑋玲 V   V V V

(三)董事會績效評估

本公司於104年04月28日董事會通過「董事會績效評估辦法」,並於109年8月6日修訂,每年進行董事會績效評鑑。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目;
董事會成員自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
本公司於110年12月完成最近一次董事會及董事成員自行評估,以及功能性委員會績效評估,預計111年3月5日將評估結果呈報董事會,本年度董事會績效評估、董事會成員自評與功能性委員會績效考核成績優等。本年度評估後尚無待改善之項目。

 

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