(一)董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

(二)第十一屆董事會成員名單

任期:民國113年06月14日至民國116年6月13日

(三)董事成員多元化政策及落實情形

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事，包含3席獨立董事；其中有二席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。董事會成員多元化政策注重董事成員組成多元化及性別平在以及獨立董事任期獨立性等等。在董事成員組成多元化方面，希望增加國際市場觀念、危機處理與法律等經驗為目標，目前尚在尋覓適當人選中；在性別平等方面希望女性達20%，目前已經達標。另外在獨立董事任期方面，朝向獨立董事維持一半以上任期不超過3屆，目前已經達標，下一屆獨立董事改選時，也將審慎評估之。

本公司董事會多元化之情形:

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董事會成員之接班計畫及運作：
1. 本公司「公司章程」明定董事選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化。
2. 本公司持續建置具有以下特質之董事人選資料庫：
    A. 誠信、負責、創新並具決策力
    B. 與本公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能
    C. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗
    D. 董事會專長面向包含經營管理、領導決策、產業知識、財務管理、投資管理、法律等。預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
3 .本公司董事選舉全面採候選人提名制度，訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選
4. 訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
5. 本公司陸續培育經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務。

除考量多元化外，本公司秉持兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。現任董事長謝宏亮先生是原始創立者；陸續增加董事許明棋先生與董事謝瑋玲女士加入本公司董事會成員。

管理階層之接班計畫及運作：
針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫與組織改制等制度。
每年辦理高階主管策略共識營，針對未來5年策略規劃進行主題課程與探討，凝聚公司未來發展之共識。

本公司2020年度組織由”事業處”增加改制為”事業群”，事業群下轄各事業處。同時轉型為執行長制，下轄雙總經理，分別管理”行銷事業群”及”製造事業群”，藉以提升高階總經理之經營管理能力。
同時培養中高階”處級”主管，近幾年陸續拔擢四位處級主管，培養中高階主管接班養成。

在培訓課程方面，配合公司營運規模發展，陸續引進「智慧財產管理系統」、「資訊安全系統」、「營運持續系統」，並且搭配相關營運持續、智財通識、資訊安全、OKR 目標管理法、產業發展與市場需求機會、營業秘密保護等培訓課程，累積中高階主管在策略規劃、商業管理與經營管理知識、技能及涵養。

(四)董事會績效評估

本公司於2015年04月28日董事會通過「董事會績效評估辦法」，最近於2020年8月6日修訂，每年進行董事會績效評鑑。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目；
董事會成員自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。

董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

本公司業已完成2022年度董事會內部評估及董事成員自行評估，以及審計委員會與薪資報酬委員會內部績效評估，業於2023年3月3日將評估結果呈報董事會，本年度董事會績效評估、董事會成員自評與功能性委員會績效考核成績優等，分別為91分、98分、96分、96分。本年度評估後董事會宜加強在董事之選任及持續進修方面運作。

本公司業已完成2024年度董事會內部評估及董事成員自行評估，以及審計委員會與薪資報酬委員會以及永續發展委員會內部績效評估，業於2025年2月27日將評估結果呈報董事會，本年度董事會績效評估、董事會成員自評與功能性委員會績效考核成績優等，分別為91分、98分、96分、96分、96分。本年度評估後董事會宜加強在董事之選任及持續進修方面運作。
 

(五)公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司設置專職公司治理主管，專職負責辦理董事會與股東會議事事務，提供董事執行業務所需資料、依法召開與辦理董事會及股東會之會議相關事宜、依法令時程辦理公司登記及變更登記、準時製作並寄發董事會及股東會議事錄等各事項，舉辦法說會，且不定期參加投資論壇，並設置發言人體系，與投資人建立多元性溝通管道，以保障股東權益，強化董事會職能。

2024年度公司治理單位主要執行業務如下
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
2.製作董事會及股東會議事錄;
3.協助董事就任及持續進修;
4.提供董事執行業務所需之資料;
5.協助董事遵循法令;
6.辦理公益活動；
7.不定期協助獨立董事與稽核、會計師以及管理階層溝通，溝通狀況良好順暢；
8.將上述獨立董事與稽核、會計師以及管理階層溝通情形，上傳公司網站，公投資人查核參考。
9.傳達主管機關有關公司治理等相關法令給董事會成員知悉。

2024年度公司治理主管進修情形本公司治理主管於2024年度參加7堂，合計25小時公司治理主管課程CDP台灣發表會、以永續知識力打造全新碳時代宣導會、企業永續與韌性管理之道、淨零碳排宣導會-台北場、113年度防範內線交易宣導會、企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務、113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會。