繁體中文
English董事名單
(一)第九屆董事會成員名單
任期:民國107年06月11日至民國110年6月10日
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 董事長 | 謝宏亮 | 清華大學物理系畢業 譜光儀器股份有限公司董事長/總經理 自然百點股份有限公司董事 普晶材料股份有限公司董事長 鴻名企業股份有限公司董事 悠活渡假事業股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 陳健邦 | 國立清華大學物理研究所碩士 同方投資有限公司負責人 閎康科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 楊正利 | 政治大學企業家班 美國杜蘭大學企管碩士 鈞寶電子工業(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事長 一寶鞋材(股)公司董事長 財團法人政大學術發展基金會董事 億光電子工業(股)公司董事(法人代表) 關貿網路(股)公司監察人 晶達光電(股)公司監察人 升寶投資(股)公司董事 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.負責人 ULTIMATE BEYOND LIMITED董事 指南之星創業投資股份有限公司法人董事代表人 |
| 獨立董事 | 方頌仁 | 美國史丹佛大學應用材料科學工程博士畢業 寬達科技股份有限公司董事長 達盈國際投資有限公司董事長 光友股份有限公司法人董事代表人 達盈管理顧問股份有限公司董事長 漢德投資股份有限公司董事 達和創業投資股份有限公司董事長 安橋資產管理股份有限公司法人董事代表人 達漢投資股份有限公司董事長 晶量半導體股份有限公司董事長 達隆資產管理股份有限公司董事長 達振創業投資股份有限公司董事長 勤益電子股份有限公司法人監察人 發生文化股份有限公司董事 達駿創業投資股份有限公司董事長 光菱電子股份有限公司法人董事代表人 點序科技股份有限公司獨立董事 達和貳創業投資股份有限公司董事長 達駿資產管理股份有限公司董事 貞福泰投資股份有限公司董事 百略醫學科技股份有限公司法人監察人 |
| 董事 | 蕭崇河 | 政治大學銀行系畢業 政治大學企管研究所畢業 茂矽電子(股)公司副總經理 匯亞資金管理(股)公司副總經理 大聯大投資控股股份有限公司董事 精誠資訊(股)公司法人董事代表人 捷元股份有限公司法人董事代表人 |
| 董事 |
富蔚投資股份有限公司 (代表人:田素姬) |
明新科技大學國際企業系 富泰營造股份有限公司投資部經理 富蔚投資股份有限公司董事長 復京投資股份有限公司董事長 幃翔精密股份有限公司法人監察人代表人 清惠光電股份有限公司法人監察人代表人 |
| 董事 | 胡漢良 | 淡江大學國貿系畢業 公允聯合會計師事務所合夥人 昆盈企業股份有限公司監察人 科誠股份有限公司監察人 漢民微測科技股份有限公司獨立董事 芯瑞科技股份有限公司董事 友霖生技醫藥股份有限公司監察人 台灣微米科技股份有限公司監察人 |
| 董事 | 許明棋 | 淡江大學物理研究所畢業 本公司總經理 譜光儀器股份有限公司董事 自然百點股份有限公司董事長/總經理 普晶材料股份有限公司監察人 FORWARD SCIENCE PTE LTD 董事 新耕(上海)貿易有限公司董事 新耕(香港)有限公司董事董事 SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事 SIMPLE INVESTMENT CORP 董事 SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事 |
(二)董事結構
本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事，包含3席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。董事會成員多元化政策注重董事成員組成多元化及性別平等，現任董事隨時留意是否有適當人才，並以增加國際市場觀念、危機處理與法律等經驗為目標，目前尚在尋覓適當人選中。
本公司董事會多元化之情形:
| 多元化核心項目董事姓名 | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 投資管理 |
| 謝宏亮 | 男 | V | V | V | ||
| 陳健邦 | 男 | V | V | |||
| 楊正利 | 男 | V | V | V | V | V |
| 方頌仁 | 男 | V | V | V | V | V |
| 許明棋 | 男 | V | V | V | ||
| 富蔚投資股份有限公司代表人 田素姬 |
女 | V | V | V | ||
| 蕭崇河 | 男 | V | V | V | V | V |
| 胡漢良 | 男 | V | V | V | ||
| 陳秉中 | 男 | V | V |
(三)董事會績效評估
本公司於104年04月28日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評鑑。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目；
董事會成員自評衡量項目包含公司的任務及目標、公司的內控及風險、內部關係的經營、外部關係的經營、董事會的組成及能力、董事會的文化、董事會的運作、董事長/會議主席、董事自評。
本公司於108年12月完成最近一次董事會及董事成員評估，預計109年2月27日將評估結果呈報董事會，本年度董事會績效評估成績94分；董事會成員自評成績97分; 功能性委員會績效考核自評97分。本年度評估後尚無待改善之項目。