(一)第九屆董事會成員名單

任期:民國107年06月11日至民國110年6月10日

(二)董事結構

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事，包含3席獨立董事；其中有二席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。董事會成員多元化政策注重董事成員組成多元化及性別平等，現任董事隨時留意是否有適當人才，並以增加國際市場觀念、危機處理與法律等經驗為目標，目前尚在尋覓適當人選中。

本公司董事會多元化之情形:

(三)董事會績效評估

本公司於104年04月28日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評鑑。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目；
董事會成員自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
本公司於109年1月完成最近一次董事會及董事成員自行評估，以及功能性委員會績效，業於109年2月27日將評估結果呈報董事會，本年度董事會績效評估、董事會成員自評與功能性委員會績效考核成績優等。本年度評估後尚無待改善之項目。