董事會議事錄

2019年股東會與董事會重要決議
2019年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 108年度第一次2019.6.14 一、承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表),提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認。
2.本公司一○七年度盈餘分派,提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日108年07月29日,並於107年8月19日發放現金股利每股2.5元。
二、討論事項
1.修訂本公司『公司章程』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司依法規定,向商業司申請辦理公司章程變更登記,於108年07月04日核准。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
4.解除董事競業禁止限制案,提請 討論。
執行情形:決議通過解除許明棋、胡漢良、楊正利之董事競業限制。 執行情形:決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。
董事會 第九屆第六次2019.3.6 報告案1.107年度企業誠信經營與社會責任報告,請參閱附件四。
報告案2.107年度董事會績效評估報告,請參閱附件五
1.提報本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞案,提請討論。
2.本公司一○七年度營業報告書案,提請 討論。
3.本公司一○七年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。
4.本公司一○七年度盈餘分派案,提請 討論。
5.修訂本公司『公司章程』部分條文案,提請 討論。
6.解除經理人/董事競業禁止限制案,提請 討論。
7.新耕(香港)有限公司之2018年度第一次盈餘分配案,提請 討論。
8.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請 討論。
9.資金貸與他人議案,提請 討論。
10.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
11.擬委任本公司民國108年度財務報表簽證會計師,提請 討論。
12.擬出具本公司一○七年度之內部控制制度聲明書,提請 討論。
13.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案,提請 討論。
14.一○八年股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案,提請 討論。
董事會 第九屆第七次2019.5.3 報告案1:第5屆公司治理評鑑結果報告
1.訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案,提請 討論。
2.修訂本公司『公司治理實務守則』案,提請 討論。
3.修訂本公司『董事議事規則』案,提請 討論。
4.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案,提請 討論。
5.擬定本公司一○八年度股東常會召集事宜案,提請 討論。
董事會 第九屆第八次2019.6.24 1.轉投資大陸計畫,提請 討論。
董事會 第九屆第九次2019.8.13 1.投保董事及經理人責任保險案,提請 討論。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請討論。
3.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請討論。
4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請 討論。
董事會 第九屆第十 次2019.11.6 報告案1.會計師與治理單位溝通事項
1.為配合公司營運需求及強化財務結構,並加強實質往來銀行與融資利率議價空間,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
2.資金貸與他人議案,提請 討論。
3.提報109年度稽核計畫,提請 討論。
董事會 第九屆第十一次2019.12.13 報告案1. 本公司資訊安全報告
擬訂本公司一○九年度財務預測案,提請 討論。
2018年股東會與董事會重要決議
2018年股東會與董事會重要決議
會議 日期 議案內容
股東會 2018.6.11 一、承認事項
1.本公司一○六年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案,提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認。
2.一○六年度盈餘分派案,提請承認。
執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日107年08月01日,並於107年8月21日發放現金股利每股2元。
二、討論事項
1.修訂本公司『董事會議事規範』案,提請 討論。
執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。
三、選舉事項
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案,提請 選舉。
執行情形:選舉結果謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司當選董事;陳健邦、楊正利、方頌仁當選獨立董事。本公司依法規定,向商業司申請辦理董事變更登記,於107年06月29日核准。
四、討論事項
1.解除董事競業禁止限制案,提請 討論。。
執行情形:決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。
董事會 第八屆第十八次2018.3.19 報告案1:年度企業誠信經營與社會責任報告
報告案2:106年度董事會績效評估報告
報告案3:會計師報告兩稅合一改制對公司之影響
1.提報本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞案,提請討論。
2.本公司一○六年度營業報告書案,提請 討論。
3.本公司一○六年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。
4.本公司一○六年度盈餘分派案,提請 討論。
5.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請 討論。
6.資金貸與他人議案,提請 討論。
7.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
8.投資譜光儀器股份有限公司案,提請 討論。
9.金融監督管理委員會已於106年12月19日宣布將於108年1月1日與國際同步接軌國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16),期協助企業如期導入IFRS 16,提請 討論。
10.擬出具本公司一○六年度之內部控制制度聲明書,提請 討論。
11.擬定本公司一○七年度股東常會召集事宜案,提請 討論。
12.受理一○七年股東常會持股1%以上股東提案與提名董事(包含獨立董事)候選人之期間、應選名額及處所案,提請 討論。
13.本公司全面改選董事(含獨立董事)案,提請 討論。
14.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單,提請 討論。
15.解除董事競業禁止限制案,提請 討論。
16.第三屆薪資報酬委員任期延期以及擬聘請第三屆薪資報酬委員案,提請 討論。
17.第二屆審計委員任期延期案,提請 討論。
18.設備部門拓展計劃,提請 討論。
董事會 第八屆第十九次2018.4.27 1.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬追認銀行借款額度新增作業,提請 討論。
2.擬委任本公司107年度財務報表簽證會計師,提請 討論。
3.擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單,謹提請 核議。
4.解除董事競業禁止限制案,提請 討論。
董事會 第九屆第一次 2018.6.11 1.選任董事長案,提請選舉
董事會 第九屆第二次2018.8.3 1.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。
2.擬聘請第四屆薪資報酬委員案,提請 討論。
3.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請 討論。
董事會 第九屆第三次2018.9.18 1.本公司擬依相關規定辦理第四次買回本公司股份案,提請 討論。
2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。
董事會 第九屆第四次2018.11.12 報告案:會計師與治理單位溝通事項
1.擬修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案,提請 討論。
2.提報108年度稽核計畫,提請 討論。
董事會 第九屆第五次2018.12.17 1.擬訂本公司一○八年度財務預測案,提請 討論
2.為配合公司營運需求及強化財務結構,並加強實質往來銀行與融資利率議價空間,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論
3.修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請 討論
4.轉投資普晶材料股份有限公司(以下簡稱普晶公司)減資案,提請 討論
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