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辛耘董事會議事錄(最近一年)

2016年股東會與董事會重要決議

2015年股東會與董事會重要決議

 

2016年股東會與董事會重要決議

會議

日期

議案內容

股東會

2016.06.07

一、 討論事項

1.修訂本公司章程案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司依法規定,向商業司申請辦理公司章程變更登記核准。

二、承認事項

1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報表案),提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認。

2.一○四年度盈餘分派案,提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日1050728日,並於1050818日發放現金股利每股1元。

三、討論事項

2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司修訂後上傳公開資訊觀測站並執行之。

四、選舉事項

1.本公司補選獨立董事案,提請   選舉。。

執行情形:選舉結果當選名單為梁明成與楊正利,任期自10567日至10768日。本公司依法向商業司申請董事變更登記核准。

五、討論事項

3.解除董事競業禁止限制案,提請討論。

執行情形:決議通過解除梁明成與楊正利之董事競業限制。

董事會

2016.02.26

1.提報本公司一○四年度董事酬勞分配及員工分紅分配案,提請討論。

2.本公司一○四年度營業報告書案,提請  討論。

3.本公司一○四年度決算表冊案(含合併報表)案,提請  討論。

4.本公司一○四年度盈餘分派案,提請 討論。

5.新耕(香港)有限公司之2015年度第一次盈餘分配案,提請  討論。

6.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案,提請  討論。

7.修訂新耕(香港)有限公司(以下簡稱新耕(香港)公司)之『資金貸與他人作業程序』案,提請  討論。

8.資金貸與他人議案,提請  討論。

9.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請  討論。

10.投資譜光儀器股份有限公司案,提請  討論。

11.投資普晶材料股份有限公司案,提請  討論。

12.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。

13.擬出具本公司一○四年度之內部控制制度聲明書案,提請  討論。

14.本公司補獨立董事案,提請  討論。

15.解除董事競業禁止限制案,提請  討論。

16.擬定本公司一○五年度股東常會召集事宜,提請  討論。

17.受理一○五年股東常會持股1%以上股東提案與提名獨立董事候選人期間及處所案,提請 討論。

董事會

2016.03.21

1.本公司補選獨立董事案,提請  討論。

2.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

3.擬定本公司一○五年度股東常會召集事宜,提請  討論。

董事會

2016.04.19

1.通過獨立董事提名案,提請  討論。

董事會

2016.05.06

1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案,提請  討論。

2.修訂新耕(香港)有限公司(以下簡稱新耕(香港)公司)之『資金貸與他人作業程序』案,提請 討論。

3.修訂本公司機台售後服務保固政策,提請  討論。

4.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬新增玉山銀行出口押匯短期借款作業種類,提請 討論。

5.修訂本公司內部控制制度,提請 討論。

董事會

2016.08.05

1.擬委任本公司民國105年度財務報表簽證會計師, 提請  討論。

2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

3.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請  討論。

4.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

5.擬聘請第三屆薪資報酬委員案,提請  討論。

董事會

2016.11.11

報告105年度財務報表簽證會計師與公司治理單位溝通關鍵查核事項。

董事會

2016.12.21

1.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。

2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案,提請  討論。

3.擬訂本公司一○六年度財務預測案,提請  討論。

4.提報一○六年度稽核計畫,提請 討論。

5.新耕(香港)公司資金貸與母公司辛耘企業股份有限公司(以下簡稱辛耘公司)案,提請  討論。

 

 

2015年股東會與董事會重要決議

會議

日期

議案內容

股東會

2015.06.09

一、承認事項

1.本公司一○三年度決算表冊案(含合併報表),提請承認

執行情形:決議承認。

2.一○三年度盈餘分派案,提請承認。

執行情形:決議承認。

二、討論與選舉事項

1.修訂本公司『公司章程』案,提請  討論。

執行情形:決議通過公司章程執行之。

2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案,提請  討論。

執行情形:決議通過取得或處分資產處理程序執行之。

3.修訂本公司『股東會會議規則』案,提請  討論。

執行情形:決議通過股東會會議規則執行之。

4.修訂本公司『董事選任程序』案,提請  討論。

執行情形:決議通過董事選任程序執行之。

5.本公司全面改選董事與獨立董事案,提請  選舉。

執行情形:董事當選名單謝宏亮、蕭崇河、富蔚投資股份有限公司、胡漢良、許明棋、陳秉中;以及獨立董事張忠本、陳健邦、高啟全,任期自10469日至10768日。

6.解除董事競業禁止限制案,提請討論。

執行情形:決議通過解除董事謝宏亮、蕭崇河、富蔚投資股份有限公司、胡漢良、許明棋、陳秉中,以及獨立董事張忠本、陳健邦、高啟全之董事競業限制。

7.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。

執行情形:決議通過,並執行投保董監事及重要職員責任保險,投保金額為美金300萬元。

董事會

2015.02.26

1.本公司一○三年度營業報告書案,提請  承認。

2.本公司一○三年度決算表冊案(含合併報表)案,提請  承認。

3.一○三年度盈餘分派案,提請 討論。

4.新耕(香港)有限公司之2014年度第一次盈餘分配案,提請  討論。

5.資金貸與他人議案,提請  討論。

6.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請  討論。

7.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

8.擬出具本公司一○三年度之內部控制制度聲明書,提請 討論。

9.擬增設代理發言人案,提請 討論。

10.修訂『公司治理實務守則』部分條文案,提請 討論。

11.修訂『董事及經理人道德行為準則』部分條文案,提請 討論。

12.修訂『股東會會議規則』部分條文案,提請 討論。

13.修訂『董事選任程序』部分條文案,提請 討論。

14.本公司全面改選董事與獨立董事案,提請 討論。

15.解除董事競業禁止限制案,提請討論。

16.擬定本公司一○四年度股東常會召集事宜,提請討論。

17.受理一○四年股東常會持股1%以上股東提案與提名獨立董事候選人期間及處所案,提請討論。

董事會

2015.04.28

1.修訂本公司章程部分條文案,提請  討論

2.訂定本公司董事會績效評估辦法,提請  討論。

3.通過獨立董事提名案,提請  討論。

董事會

2015.06.8

1.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請  討論

2.本公司擬依相關規定辦理第二次買回本公司股份案。

董事會

2015.06.17

1.選任董事長案,提請選舉。

2.擬聘請第二屆審計委員案,提請  討論。

3.擬聘請第三屆薪資報酬委員案,提請  討論。

董事會

2015.08.04

1.擬委任本公司民國104年度財務報表簽證會計師, 提請  討論。

2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請  討論。

3.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請  討論。

4.本公司為普晶材料股份有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請  討論。

5.擬聘請第三屆薪資報酬委員案,提請  討論。

6.本公司發言人與代理發言人異動案,提請  討論。

董事會

2015.10.29

1.訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案,提請  討論。

2.修訂本公司『薪酬委員會組織規程』案,提請  討論。

3.辦理第二次買回庫藏股份轉讓員工案, 提請  討論。

4.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬修訂銀行中期借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

5.依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1041804315號函,提升公司編製財務報告能力計劃,提請  討論。

6.擬申請銷毀民國99年以前之內部稽核報告及自行評估報告相關檔案(含其工作底稿及查核資料),提請  討論。

董事會

2015.12.02

1.修訂本公司章程部分條文案,提請  討論。

2.擬訂本公司一○五年度財務預測案,提請  討論。

3.轉投資普晶材料股份有限公司(以下簡稱普晶公司)案,提請  討論。

4.轉投資自然百點股份有限公司(以下簡稱自然百點公司)案,提請  討論。

5.修訂新耕(香港)有限公司(以下簡稱新耕(香港)公司)之『資金貸與他人作業程序』案,提請  討論。

6.新耕(香港)公司資金貸與母公司辛耘企業股份有限公司(以下簡稱辛耘公司)案,提請  討論。

7.依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1041804315號函及依提報一○四年十月三十日第二屆第二次審計委員會議程第三案自行評估時程案,已完成編製財務報告能力計劃,提請  討論。

8.提報105年度稽核計畫,提請  討論。

 

 
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