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辛耘董事會議事錄(最近一年)

2018年股東會與董事會重要決議

會議

日期

議案內容

股東會

2018.6.11

一、承認事項

1.本公司一○六年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案,提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認。

2.一○六年度盈餘分派案,提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日1070801日,並於107821日發放現金股利每股2元。

二、討論事項

1.修訂本公司『董事會議事規範』案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。

三、選舉事項

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案,提請  選舉。

執行情形:選舉結果謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司當選董事;陳健邦、楊正利、方頌仁當選獨立董事。本公司依法規定,向商業司申請辦理董事變更登記,於1070629日核准。

四、討論事項

1.解除董事競業禁止限制案,提請  討論。。

執行情形:決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。

董事會

第八屆第十八次2018.3.19

報告案1:年度企業誠信經營與社會責任報告

報告案2:106年度董事會績效評估報告

報告案3:會計師報告兩稅合一改制對公司之影響

1.提報本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞案,提請討論。

2.本公司一○六年度營業報告書案,提請 討論。

3.本公司一○六年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。

4.本公司一○六年度盈餘分派案,提請 討論。

5.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請  討論。

6.資金貸與他人議案,提請  討論。

7.為配合公司營運需求,強化實質往來銀行與融資利率議價空間,擬增加新往來銀行與借款作業,並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

8.投資譜光儀器股份有限公司案,提請  討論。

9.金融監督管理委員會已於1061219日宣布將於10811日與國際同步接軌國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16),期協助企業如期導入IFRS 16,提請  討論。

10.擬出具本公司一○六年度之內部控制制度聲明書,提請  討論。

11.擬定本公司一○七年度股東常會召集事宜案,提請  討論。

12.受理一○七年股東常會持股1%以上股東提案與提名董事(包含獨立董事)候選人之期間、應選名額及處所案,提請 討論。

13.本公司全面改選董事(含獨立董事)案,提請  討論。

14.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單,提請  討論。

15.解除董事競業禁止限制案,提請  討論。

16.第三屆薪資報酬委員任期延期以及擬聘請第三屆薪資報酬委員案,提請  討論。

17.第二屆審計委員任期延期案,提請  討論。

18.設備部門拓展計劃,提請  討論。

董事會

第八屆第十九次2018.4.27

1.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬追認銀行借款額度新增作業,提請 討論。

2.擬委任本公司107年度財務報表簽證會計師,提請  討論。

3.擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單,謹提請 核議。

4.解除董事競業禁止限制案,提請  討論。

董事會

第九屆第一次2018.6.11

1.選任董事長案,提請選舉

董事會

第九屆第二次2018.8.3

1.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。

2.擬聘請第四屆薪資報酬委員案,提請  討論。

3.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請  討論。

董事會

第九屆第三次2018.9.18

1.本公司擬依相關規定辦理第四次買回本公司股份案,提請  討論。

2.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

董事會

第九屆第四次2018.11.12

報告案:會計師與治理單位溝通事項

1.擬修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案,提請  討論。

2.提報108年度稽核計畫,提請 討論。

董事會

第九屆第五次2018.12.17

1.擬訂本公司一○八年度財務預測案,提請  討論

2.為配合公司營運需求及強化財務結構,並加強實質往來銀行與融資利率議價空間,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論

3.修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請  討論

4.轉投資普晶材料股份有限公司(以下簡稱普晶公司)減資案,提請  討論

 

 

2017年股東會與董事會重要決議

會議

日期

議案內容

股東會

2017.06.22

一、承認事項

1.本公司一0五年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案,提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認。

2.一○五年度盈餘分派案,提請承認。

執行情形:本案依表決結果照案承認;本公司訂定配息基準日1060722日,並於106811日發放現金股利每股2元。

二、討論事項

1.修訂本公司『公司章程』案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司依法規定,向商業司申請辦理公司章程變更登記,於1060720日核准。

2.修訂本公司『董事選任程序』案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。

3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案,提請  討論。

執行情形:本案依表決結果照案通過,本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。

董事會

第八屆第十二次2017.03.10

1.提報本公司一○五年度員工酬勞及董事酬勞案,提請討論。

2.本公司一○五年度營業報告書案,提請 討論。

3.本公司一○五年度決算表冊案(含合併報表)案,提請 討論。

4.本公司一○五年度盈餘分派案,提請 討論。

5.新耕(香港)有限公司之2016年度第一次盈餘分配案,提請  討論。

6.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案,提請  討論。

7.資金貸與他人議案,提請  討論。

8.為配合公司營運需求及強化財務結構,並加強實質往來銀行與融資利率議價空間,擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

9.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』,提請  討論。

10.修訂本公司章程部分條文案,提請  討論。

11.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案,提請  討論。

12.訂定本公司『公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案,提請  討論。

13.擬出具本公司一○五年度之內部控制制度聲明書案,提請 討論。

14.擬定本公司一○六年度股東常會召集事宜,並得採電子方式行使表決權案,提請  討論。

15.受理一○六年股東常會持股1%以上股東提案期間及處所案,提請 討論。

董事會

第八屆第十三次2017.05.12

1.本公司擬依相關規定辦理第三次買回本公司股份案,提請  討論。

2.依據106310日董事會提案第八案向永豐商業銀行申請融資額度案,經該銀行最終審核通過之額度

更新如下,提請討論。

董事會

第八屆第十四次2017.07.04

辦理第三次買回庫藏股份轉讓員工案, 提請  討論。

董事會

第八屆第十五次2017.07.27

1.投保董監事及重要職員責任保險案,提請 討論。

2.擬委任本公司民國106年度財務報表簽證會計師, 提請  討論。

3.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之中國信託銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證,申請續一年背書保證議案,提請  討論。

5.為配合公司營運需求及強化財務結構,擬將到期之元大銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業,提請 討論。

董事會

第八屆第十六次2017.11.03

本公司自106年度第3季起財務報告查核簽證會計師異動案,提請 討論。

修訂本公司『審計委員會組織規程』案,提請 討論。

修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』案,提請 討論。

修訂本公司『董事會議事規範』部分條文案,提請  討論。

董事會

第八屆第十七次2017.12.25

投保董監事及重要職員責任保險案報告

擬訂本公司一○七年度財務預測案,提請 討論。

提報一○七年度稽核計畫,提請 討論。

 

 

 

 
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