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董事名單
(一)第八屆董事會成員名單
任期:民國104年06月09日至民國107年6月08日

職稱

姓名

主要學經歷

董事長

謝宏亮

清華大學物理系畢業
譜光儀器股份有限公司董事長/總經理
自然百點股份有限公司董事
普晶材料股份有限公司董事長
晶量半導體股份有限公司董事
鴻名企業股份有限公司董事
悠活渡假事業股份有限公司董事

獨立董事

陳健邦

國立清華大學物理研究所碩士
同方投資有限公司負責人
閎康科技(股)公司獨立董事

獨立董事

梁明成

國立成功大學物理系畢業
國立台灣大學國際企業學系碩士畢業
艾克爾國際科技股份有限公司董事兼總經理
建騰創達科技股份有限公司獨立董事

獨立董事

楊正利

政治大學企業家班
美國杜蘭大學企管碩士
鈞寶電子工業(股)公司董事長
鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長
立弘生化科技(股)公司董事長
一寶鞋材(股)公司董事長
財團法人政大學術發展基金會董事
億光電子工業(股)公司監察人(法人代表)
技嘉科技(股)公司獨立董事
關貿網路(股)公司監察人
羅昇企業(股)公司獨立董事
晶達光電(股)公司監察人
泰谷光電科技(股)公司監察人
升寶投資(股)公司董事
今寶投資(股)公司董事
正寶投資(股)公司董事
King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.負責人

董事

蕭崇河

政治大學銀行系畢業
政治大學企管研究所畢業
茂矽電子()公司副總經理
亞資金管理()公司副總經理
大聯大投資控股股份有限公司董事
精誠資訊()公司法人董事代表人
捷元股份有限公司法人董事代表人

董事

富蔚投資股份有限公司(代表人:田素姬)

明新科技大學國際企業系
富泰營造股份有限公司投資部經理
富蔚投資股份有限公司董事長
復京投資股份有限公司董事長
翔精密股份有限公司法人監察人代表人
清惠光電股份有限公司法人監察人代表人

董事

胡漢良

淡江大學國貿系畢業
公允聯合會計師事務所合夥人
昆盈企業股份有限公司監察人
科誠股份有限公司監察人
漢民微測科技股份有限公司獨立董事
芯瑞科技股份有限公司董事
生技醫藥股份有限公司監察人
台灣微米科技股份有限公司監察人

董事

許明棋

淡江大學物理研究所畢業
本公司總經理
譜光儀器股份有限公司董事
自然百點股份有限公司董事長/總經理
普晶材料股份有限公司監察人
FORWARD SCIENCE PTE LTD
董事
新耕(上海)貿易有限公司董事
新耕(香港)有限公司董事董事
SCIENTECH INVESTMENT CORP
董事
SIMPLE INVESTMENT CORP
董事
SCIENTECH ENGINEERING USA CORP
董事

董事

陳秉中

美國伊利諾州立大學機械博士畢業
工研院機械所/工程師
金敏精/經理
譜光儀器股份有限公司董事
普晶材料股份有限公司董事

 

(二)董事結構
本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事,包含3席獨立董事;其中有一席為女性董事;董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等,且具有科技產業經營者,具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等,可以自不同角度給予專業意見,可以提升公司經營績效與管理效益。
(三)董事會績效評估
本公司訂有「董事會績效評估辦法」,每年進行董事會績效評鑑。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目;
董事會成員自評衡量項目包含公司的任務及目標、公司的內控及風險、內部關係的經營、外部關係的經營、董事會的組成及能力、董事會的文化、董事會的運作、董事長/會議主席、董事自評。
依據上述評估本公司今年董事會績效評估為優等。


 
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